Çete, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yapılan bir ihbar dilekçesiyle ortaya çıktı. Murat T. adlı ihbarcı dilekçesinde; bazı banka hesap numaraları vererek bu hesapların sahiplerinin yurt dışında yaşayan kişileri dolandırdığını, bu kişilerin çoğunun Nijerya uyruklu olduğunu söyledi. Şikayet üzerine başlatılan incelemede 22 Eylül 2023'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Sinem Ibe, Frankline Chrıst Ibe, Ugochukwu Davıd Ezeorah, Muhabbat Jumamyradova, Maral Abayeva ve İrfan İlhanlı gözaltına alınmıştı.
AMERİKALI ASKERLER KULLANILDI
Nijeryalı çetenin 28 milyonluk vurgun yaparken kullandığı bir diğer yöntem ise askerler oldu. Çeşitli ülkelerde asker olduğunu söyleyen kişiler mağdurlar ile konuşarak duygusal bağ kurdu. Erkek mağdurlara kadın asker, kadın mağdurlara ise erkek asker olarak yazan çete üyeleri duygusal bağ oluşturduktan sonra içinde dolar ve altın bulunan paket göndereceğini, daha sonra Türkiye'ye gelerek beraber iş kuracaklarını söyledi.
BİR KOLİ ALTIN GÖNDERİYORUM
Çetenin kendisine altın göndereceğini düşünen mağdurlara ulaşan sahte kargo görevlileri paketi teslim alabilmeleri için para göndermeleri gerektiğini söyledi. Altın dolu kolinin geleceği için para ödemekten çekinmeyen mağdurlar birkaç kez para gönderdikten sonra dolandırdıklarını anladı.
OPERASYONDA YÜKLÜ MİKTARDA DOLAR BULDUK
Çetenin kullandığı diğer bir yöntem ise Yemen'de asker olduğunu, oradaki operasyonda yüklü miktarda dolar bulduklarını, bu parayı kargo içerisinde Türkiye'ye göndereceğini söylemek oldu. Çete inandırabilmek amacıyla çok sayıda resimler göndermeyi de ihmal etmedi.
DOLANDIRICILIK PARALARI NAKİT ÇEKİLDİ
Çete dolandırıcılık ile elde ettiği yaklaşık 28 milyon liranın tamamını bankalardan nakit olarak çekim yaptı. Emniyetin yaptığı araştırmalarda çete üyelerinin bankadan para çekme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
