Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yakın isimler ile Abdullah Tivnikli, Ali Ağaoğlu, Muharrem Usta, İbrahim Çeçen, Nihat Özdemir, Mustafa Topbaş, Celal Koloğlu, Mehmet Cengiz ile Cemal Kalyoncu'nun da aralarında bulunduğu 30 işadamının yanı sıra TÜRGEV, İHH, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Halkevleri Vakfı'nın hesaplarına usulsüzce giren 33 köstebek murakıba ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası istendi.
6 BİN 106 KEZ SORGU
İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli murakıpların MASAK veya adli mercilerin talebi olmadan inceleme yaptığı belirtilerek, "İhbar ve şikâyet olmaksızın, mağdur ve müştekilerin 17 bankada bulunan hesapları üzerinde yasa dışı ve sistematik olarak yoğunlukla 17-25 Aralık kumpas sürecinde olmak üzere 1 Ocak 2013-30 Haziran 2014 tarihleri arasında 6 bin 106 sorgu yapıldı" denildi. Şüphelilerin bilgileri Pensilvanya'ya aktardığı da belirtildi.
Murakıpların banka hesaplarını koordineli şekilde sorgulamasının organize bir eylem ve suç faaliyeti olduğu kaydedildi. İddianamede, Utku Tosun, Fatih Öztürk, Mustafa Yıldız, Oktay Çolak, Naim Kahveci, Ramazan Canik'le ilgili birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıldan 159'ar yıla kadar hapis, diğer 26 şüpheli hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl ile 450 yıl arasında değişen hapis cezası istendi.