Fetullahçı
Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Kozaİpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı firari Akın İpek'in yurtdışındaki mal varlığı Bakanlar Kurulu gündemine geliyor. Kurul, İpek'in İngiltere'de bulunan 120 milyon sterlinlik mal varlığının dondurulması için "Terörün Finansmanı Kanunu" kapsamında karar alacak. Karar, Dışişleri Bakanlığı üzerinden İngiltere'ye iletilerek İpek'in mal varlığının kalıcı olarak dondurulması sağlanacak.
HAYATİ KÜÇÜK PARALEL'İN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATTI
NE KADAR PARASI VAR?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, İpek ailesine ait İngiltere ve Lüksemburg'daki banka hesaplarında 120 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. Bunun 60 milyonunun İpek'in İngiltere'de kurduğu Koza Ltd. Şirketi'ne ait olduğu belirlendi. Bu şirketin merkezi yurtdışında olduğu için kayyum atanamamıştı. Söz konusu 60 milyon sterlinin de Koza Altın A.Ş. hesabından bu şirkete aktarıldığı sanılıyor. Geri kalan 60 milyon sterlinin ise İpek ve ailesine ait çeşitli hesaplarda bulunduğu ortaya çıktı.
FETÖ/PDY'YE KAYNAK: SADAKA-BURS
YASADIŞI İŞLEMLER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "FETÖ yöneticisi olmak, terörizmi finanse etmek, terör örgütü propagandası yapmak ve zimmet" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Koza-İpek Grubu'nun hesaplarını mercek altına alınmıştı. MASAK ve Emniyet, hesaplarda olağandışı para hareketleri belirlemiş, yurtdışında paravan şirketlerin kurulduğunu, gerçeğe aykırı işlemler yapıldığını tespit etmişti.
