Hazırlanan iddianameye göre, mağdur M.A.Ö, kripto para borsasına yatırım yapıp, soğuk cüzdanda parayı kilitleyerek yıllık yüzde 270 kar sağlandığına dair söylenti üzerine Telegram üzerinden yatırım danışmanlık grubuna katıldı. Mağdur M.A.Ö, kendisini projenin saha sorumlusu ve CEO'su olduğunu ifade eden İbrahim S'nin yönlendirmesiyle 1 milyon lira değerindeki kripto parasını şüphelinin belirttiği uygulamadaki soğuk cüzdana gönderdi. Bir süre sonra İbrahim S., paranın 13 ay kilitli kalması gerektiği söyleyince M.A.Ö, parasına müdahale edemedi ve kontrol tamamen havuz hesabını yöneten kişilere geçti. Hesabındaki paranın sürekli azaldığını gören M.A.Ö, projeden çıkmak istediğini söyledi fakat hesabın kilitli olması sebebiyle herhangi bir işlem yapamayınca kendisiyle iletişime geçen şüphelilerden şikayetçi oldu.
24 SAATTE YÜZDE 80 DEĞER KAYBETTİ
M.A.Ö, iddianamedeki ifadesinde, şüphelilerin projede batma veya zarar etme riskinin bulunmadığını söyleyerek güven sağladıklarını, yatırımcıları kendi açtıkları projelere ait ofislere davet ederek projeyi tanıdıklarına anlatmaları ve yeni yatırımcılar getirmeleri konusunda telkinlerde bulunduklarını ifade etti. Yatırım yaptıktan yaklaşık 6 ay sonra projenin yöneticileri ve danışmanlarının yönetebildiği, projenin havuz hesabında bulunan mevcut kripto paralarının, kendisinin bilgisi ve rızası olmadan bir anda şüpheliler tarafından üretilen sözde kripto paraya dönüştürüldüğünü belirten M.A.Ö, 1 milyon 300 bin lira değerindeki kripto parası karşılığında kendisine 40 bin adet proje kapsamında üretilen kripto para verildiğini ve verilen kripto paranın 24 saat sonra yüzde 80 değer kaybettiğini kaydetti.
BEN PROJENİN RİSKİNDEN BAHSETTİM
Şüphelilerden Bedran A., bir dönem fırıncılık yaptığını, kripto para konusunda kendisini geliştirdiğini ve yatırım danışmanlığı yaptığını beyan etti. Kendisinin vadeli yatırım projesinin kurucusu ve yöneticisi olduğunu aktaran Bedran A, "Bu projede yatırım yapmak isteyen kişilere 13 ay boyunca aylık yüzde 21 kar vaat edilmiştir. Ayrıca bu projede zarar da kar da olabileceği belirtilmiştir. Ben, kimseyi yatırımcı bulmaları için zorlamadım. Ben, bu projenin risklerinden bahsettim. İnsanların büyük paralarla girmelerini istemedim." dedi.
"PROJENİN SAHTE OLDUĞUNU ANLAYINCA AYRILDIM"
Bir diğer şüpheli olan Ayhan D. de, projenin kurucu ortağı olduğunu beyan ederek pazarcı olarak çalıştığını, geçimini bu şekilde sağladığını, bilgisayar yazılımı, donanımı ve programlama konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığını, sadece internete girecek kadar bilgisi olduğunu iddia etti. Şüpheli Ayhan D, "Ortak bir arkadaşım aracılığıyla tanıştık. Ben, bu şahıs ile tanıştığımda fırıncıydı. Yaklaşık 2 yıldır kripto alım-satım işleriyle uğraşmaktadır. Daily Finance isimli Telegram grubu ve Dly Token isimli kripto paranın kurucu ve yöneticisidir. Aramızda para alışverişi olmuştur. Ayrıca bu şahıs bana 2022 yılında yeni bir yazılım projesinin olduğunu, yanında çalışma arkadaşlarının bulunduğunu ve bana da yanında çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de kabul ettim. Beni de bu şahsın yanında yapmış olduğu projeyi yakın çevreme anlatmaya ve tanıtımını yapmak için görevlendirdi. Bana da maaş olarak kripto varlığı gönderiyordu." ifadelerini kullandı. Projede taraflarca üretilen kripto paranın kullanılmaya başlanmasından sonra projenin sahte olduğunu anladığını söyleyen Ayhan D, 2024 yılı Nisan ayında projeden ayrıldığını öne sürdü.
"EVİME SİLAHLA BASKIN YAPTILAR"
Şüpheli İbrahim S. ifadesinde projenin CEO'su olarak tanıtıldığını iddia ederek hedef olarak gösterildiğini ileri sürdü. İbrahim S."Bir konuşmamda bunların söyledikleri yalan şeklinde beyanlarım vardır. Konuşmalarımdan sonra beni Telegram grubundan attılar. Ailem ve yakın arkadaşlarımın hesaplarını kapattılar. Evime silahla baskın yaptılar. Ben, bu projenin dolandırıcılık amaçlı olduğunu anlayınca çevremdeki insanları ve beni tehdit etmeye başladılar." dedi. Diğer şüpheliler İbrahim S, Muharrem S, Necati S. ve Ecem O. da üzerlerine atılı suçları kabul etmediklerini yeni yatırımcılar getirmedikleri ve reklam yapmadıklarını iddia ettiler.
10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
İddianamede, şüphelilerin Telegram kanalı üzerinden projelerini aynı anda birden çok kişiye ulaşmasını kolaylaştıracak bir sistem kurdukları, müştekiden hileli hareketlerle farklı zaman dilimlerinde yaklaşık 1 milyon lirasını kendilerine ait soğuk cüzdan adresine gönderim sağladıkları kaydedildi. İddianamede ayrıca, şüphelilerin kripto paranın soğuk cüzdanda kilitli olduğundan yatırımına müdahale edemeyen ve yatırımdan çıkamayan M. A.Ö'nün, 1 milyon 300 bin lirasına karşılık, kendilerinin ürettikleri belirtilen kripto paradan 40 bin adet verdikleri ve bu işlemi yaptıktan yaklaşık 24 saat sonra kripto paranın birim fiyatının yüzde 80 değer kaybettiği ve bu suretle dolandırıldığı tespitine yer verildi.Hazırlanan iddianamede, 6 şüpheli hakkında ayrı ayrı 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.