PARALAR YURTDIŞINA AKITILMIŞ
Bank Asya tarafından, FETÖ ile bağlantılı yurtdışındaki kuruluşlara Türkiye'de potansiyel vergi kimlik numarası almak suretiyle kredi verildiği tespit edildi. Krediler ile ülkemizde yerleşik 1273 gerçek kişi 34 tüzel kişi tarafından kuruluşların hesabına paraların yatırıldığı belirlendi..
İMZALAR EKSİK
Bu kuruluşlara verilen kredilerde şube yetkili imzalarının eksik olduğu, sisteme hatalı-eksik bilgiler tanımlanmadığı, hesap açılışına ilişkin noter tasdikli şirket yönetim kararının olmadığı gibi usulsüzlükler tespit edildi. Kredi kullanan kuruluşların ortaklarının tamamının kefil sıfatıyla imzalarının alınmadığı, kredi geri ödemelerinin üçüncü kişilerce sıklıkla kasadan nakit yatan yüksek tutarlarla gerçekleştirildiği, bu işlemleri gerçekleştirilen kişilerin, kuruluşlarla ortaklık ilişkisi veya yönetim ilişkisi bulunmayan kişiler olduğu anlatıldı.
16 FARKLI ADRESE BEYAN
Kredi geri ödemelerinin kim tarafından ödeneceği konusunda bilgi sahibi olunmadan kredi kullandırıldığı belirlendi. Kuruluşların vergi kimlik numarası almak için Vergi Dairesi Müdürlüklerindeki adresleri incelendiğinde; kuruluşların 16'sının İstanbul ilinde 10 adresi, 2 kuruluşun Bank Asya şubelerini, 1 kuruluşun Denizli ve 1 kuruluşun da Almanya'da bir adres beyan ettiği tespit edildi.
PARA AKTARILAN KURULUŞLAR
Açık kaynaklarda "GÜLENİST" kuruluş olarak belirtilen FETÖ/PDY ile bağlantılı bu kuruluşlardan Colegıos De Educacıon, Rimsriga International Meridian School, Association Educactıve, Axis Educational Trust, Fezalar Educational Company, Gesellschaft Für Freie Schulen Und. Bil. Rh.-Ma. Gemein.Gmbh, Het Hart Voor Lucema Vzw,
Milkway Education (Pioneer Academy), Lehiggh Dialogue Center, North American University (TexasGulf Foundation), Brooklyn Amity School , Vims International Meridion School, Wisdom School, Canadian Turkish Friendship Community, Horisont Fonden isimli kuruluşlara MASAK tespitlerine göre toplamda 115.136.829,07 TL kredi verildiği tespit edildi..
